تشمل المزاعم الخطيرة الموجهة ضد ياسر عباس والمسؤولين الآخرين بأنهم على علاقة وثيقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وتحويل الأموال غير المشروع والرشوة، وأن رجال أعمال من العديد من الدول العربية يتعاملون مع مسؤولي السلطة الفلسطينية ، بما في ذلك من وزارة خارجية السلطة الفلسطينية ، لغسل الأموال للجماعات الإرهابية ، بما في ذلك حماس وحزب الله والميليشيات المسلحة في سوريا.
وتشارك الشبكة أيضًا في التهرب الضريبي وتهريب الأموال في الولايات المتحدة.
المتورطون:
والشخصيتان الأساسيتان في مركز الشبكة هما الأخوان عاصم وعصام الخوراني ، المواطنون الأمريكيون والبريطانيون على التوالي.
عصام خوراني رجل أعمال لبناني يحمل الجنسية البريطانية. كما حصل على جواز سفر دبلوماسي من رئيس السلطة الفلسطينية عباس ، تم الحصول عليه من خلال ابنه ياسر.
وهو متورط في غسل الأموال نيابة عن جماعة حزب الله الإرهابية والميليشيات المسلحة في سوريا.
عاصم الخوراني ، الملقب بـ دافنشي ، مواطن أمريكي. يشارك في غسل الأموال وتجارة النفط غير المشروعة مع السودان.
كما حصل على جواز سفر دبلوماسي من عباس ويستخدمه لتعزيز الشبكة وانتهاك القوانين الأمريكية بالحرية التي توفرها له الوثيقة.
استغلال نفوذ:
استفاد ياسر عباس من وضعه لتعزيز عمليات شبكتهم في العديد من البلدان، وبحسب مصادر TPS أن الشقيقين حصلا على جواز سفر دبلوماسي للسلطة الفلسطينية ، على الرغم من أنهما ليسا من سكان السلطة الفلسطينية ويتعارضان مع اتفاقيات أوسلو لعام 1994 مع إسرائيل.
الشقيقان لديهما شريك يدعى قاسم عمار ، ويقودان معًا إمبراطورية نفطية هي شركة كاراتوب العالمية للنفط (CIOC).
كما تورط الأخوان في حوادث القتل والاختطاف والابتزاز وجرائم المخدرات ، وقد طلب الإنتربول من الحكومتين اللبنانية والسويسرية الحصول على معلومات حول أصولهما.
كما عمل الاثنان مع عباس جونيور في أوكرانيا والجبل الأسود والسودان وكازاخستان ، حيث أقاموا مركز عملياتهم وأقاموا صلات مع العائلة الحاكمة في البلاد ومع رئيس وكالة الاستخبارات التابعة لها.
تزوج عصام من جولشات علييفا ، أخت رخاط علييف ، رئيس الكي جي بي الكازاخستاني ، والذي تزوج بدوره من داريغا نزارباييفا ، الابنة الكبرى لرئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف.
حيثيات:
يقول التقرير إن رياض المالكي ، وزير خارجية السلطة الفلسطينية ، ساعد ياسر عباس وعصام الخوراني واستفاد من سفارات السلطة الفلسطينية حول العالم لهذا الغرض.
كما ساعد مازن شماي ، سفير السلطة الفلسطينية السابق في كازاخستان ، عصام ، الذي ركز عملياته على تجارة النفط في البلاد. حافظ مازن على علاقات مع منظمة حماس الإرهابية من خلال شقيقه الدكتور ماهر شماي ، أحد كبار مسؤولي حماس. استغل مازن منصبه في السفارة لتحويل الأموال من شركات عصام إلى لبنان وقطاع غزة ومصر. محمود الحبش ، قاضي الشريعة في السلطة الفلسطينية ومستشار محمود عباس للشؤون الدينية والإسلامية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ، هو الشخص الذي ربط عصام خوراني برئيس السلطة الفلسطينية عباس. فتح ساتري ، السفير السابق للسلطة الفلسطينية في السودان ، كان له دور فعال في مساعدة الإخوان الخوراني على التحايل على القانون الأمريكي.
وأضافت TPS أن شماي قام بزيارات متكررة إلى لبنان وأن المصروفات ، بعضها يصل إلى 150،000 دولار ، قد دفعها عصام خوراني.
كما شارك عصام في اغتيال نجمة التلفزيون الروسي وصحفي في تلفزيون NTK في كازاخستان Anastaysia Novikova ، التي سقطت من نافذة شقة في بيروت عام 2004.
واتُهم خوراني وصهره ، رخات علييف ، بالتواطؤ في اختطاف نوفيكوفا وسجنها واغتصابها وقتلها.
كما تم ربط عصام بغسل الأموال في النمسا وليشتنشتاين وسويسرا.
وأكدت الشرطة اللبنانية منذ عام 2007 أن عصام يشتبه في ضلوعه في الإرهاب في البلاد.
كما ذكرت وسائل الإعلام العربية أن عصام حافظ على علاقات تجارية مع سفير السلطة الفلسطينية لدى الولايات المتحدة ، لتعزيز عمله في السودان.
ولم يذكر التقرير اسم السفير.
يُظهر تقرير السلطة الفلسطينية أيضًا أن كبار مسؤولي وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية ساعدوا عصام في تجنب دفع الضرائب في الولايات المتحدة والتجارة في النفط مع السودان ، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.
حافظ عصام على علاقات تجارية غير مشروعة مع السودان بمساعدة مسؤولي السلطة الفلسطينية واستخدم جواز سفره الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية لهذا الغرض.
عقد عاصم الصفقات الفعلية مع السودانيين بمشاركة ياسر عباس.
وقد ذكرت وسائل الإعلام العربية أن دافنشي عمل للحصول على الجنسية من بلد عربي حتى يتمكن من الفوز باتفاقيات تجارة النفط مع السودان لصالح كاراتوب.
وذكرت بعض التقارير أن ياسر عباس شارك في العملية ، بمساعدة سفارة السلطة الفلسطينية في السودان.
وقد أصدر الإنتربول أمرا بحق دافنشي وطلب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تجميد أصول الأشقاء.
كما ناقشت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2012 الشبكة، وأكد مصدر إسرائيلي أن علاقات ياسر عباس مع حزب الله كانت معروفة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ عام 2014.
وقال س. س. ، وهو مسؤول كبير سابق بالسلطة الفلسطينية ، لـ TPS إن "الفساد يقتل السلطة الفلسطينية ، حتى قبل أن يغادر عباس السلطة" ، وأن السلطة الفلسطينية يمكن أن نتوقع عنفًا داخليًا متزايدًا ، تقوم به الميليشيات المسلحة ، كجزء من معركة الميراث والسلطة ، في المستقبل القريب.
كما صرح مسؤول كبير آخر في السلطة الفلسطينية ، أراد عدم الكشف عن هويته ، بأن موارد السلطة الفلسطينية محدودة للغاية ، حتى قبل أن تقطع إسرائيل التحويلات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية بسبب ممارستها المتمثلة في دفع الإرهابيين. وقال: "لقد أصبحت هذه الموارد ملكية خاصة وتستغلها مجموعة من القادة الفاسدين" ، مشيراً إلى أن "السلطة الفلسطينية تلاشت الآن ، وأصبح مستقبل عشرات الآلاف من العرب في خطر الآن".