Deux opérations de contrebande d'argent vers Dubaï et la Turquie déjouées

mardi 27 juillet 2021
La plus grande confiscation de fonds à l'aéroport d'Heathrow et au Bangladesh La plus grande confiscation de fonds à l'aéroport d'Heathrow et au Bangladesh Le blanchiment d'argent ne s'est pas arrêté pendant la pandémie de Corona

#Daily_Times - Dubaï, Émirats Arabes Unis:- Tara Hanlon, 30 ans, de Belam Court à Leeds, tentait d'embarquer sur un vol pour Dubaï le 3 octobre 2020, lorsque les autorités d'Heathrow ont découvert qu'elle disposait de plus de 1,9 million de livres sterling en espèces.

Tara Hanlon a plaidé coupable à trois chefs d'accusation d'infractions liées à des paiements en espèces de 1,4 million de livres sterling le 14 juillet, 1,1 million de livres sterling le 10 août et 1 million de livres sterling le 31 août 2020.

Elle a plaidé coupable devant la Crown Court d'Isleworth en juin, alléguant avoir commis un blanchiment d'argent d'une valeur de plus de 5 millions de livres sterling.

Tara avait précédemment affirmé que sa vie était une « vie parfaite » ; à cause de sa fonction.

Les autorités frontalières ont déclaré que le montant était la plus grande saisie d'espèces en possession d'une personne à la frontière britannique en 2020.

Un agent des douanes a arrêté Hanlon à l'aéroport alors qu'elle voyageait avec un ami à Dubaï. Lorsqu'il lui a demandé le but de la visite et ses bagages, elle a dit qu'elle partait sur un "vol pour femmes", et qu'elle avait cinq bagages. ; Parce qu'elle "ne savait pas quoi porter" pendant qu'elle était là.

L'argent était dans des paquets sous vide, cachés sous des paquets de café, apparemment dans le but de cacher l'odeur de la cargaison aux chiens renifleurs.

Hanlon a dit que c'était son premier vol, qu'elle n'avait pas été payée et qu'elle pensait que c'était légal ; L'argent sera annoncé à Dubaï.

En enquêtant sur la compagnie aérienne et en cherchant sur son téléphone, il a été découvert qu'elle avait déjà effectué trois visites précédentes en tant que livreuse de colis en juillet et août 2020, et qu'elle avait payé environ 3 000 £ par vol.

Elle a envoyé un texto sur son téléphone, se vantant de dire adieu à ses dettes après trois grands voyages.

Dans d'autres lettres, elle a fait référence à son travail comme lui offrant « une vie parfaite, quelques jours au soleil et quelques jours à la maison ».

La National Crime Agency a découvert que Hanlon avait déclaré qu'elle disposait de plus d'un million de livres sterling à son arrivée à chaque fois, pour un total de 3,5 millions de livres sterling.

Stephen Gratge, son avocat, a affirmé que Hanlon traversait une période de tentation de commettre des crimes, la période suivant la mort prématurée de sa mère en mars et après qu'elle ait quitté son emploi peu de temps après ; en raison de l'épidémie de covid.

Mais la juge Karen Holt, qui a prononcé la peine de 34 mois de prison de Tara Hanlon, a déclaré : "Bien que vous étiez en danger à l'époque, je ne trouve pas que vous avez été exploitée, vous savez ce que vous faisiez."

Dans un contexte connexe, les autorités de sécurité de l'aéroport international Shah Jalal, à Dhaka (la capitale du Bangladesh), ont arrêté un passager bangladais, accusé de tentative de contrebande de devises étrangères.

Le journal bangladais "bdnews24", a déclaré que l'accusé, Jahangir Ghazi, 36 ans, a été arrêté en possession d'un million et 100 000 riyals saoudiens, en plus d'autres pièces qu'il avait cachées en les enroulant autour de son corps.

Le journal a souligné que l'accusé se rendait à Istanbul via un vol de Turkish Airlines, avant qu'un officier ne le soupçonne et demande à être arrêté et fouillé, et l'accusé n'a pu présenter aucun document légal lui permettant de transporter les pièces.

Le rapport ajoute que l'accusé profite de sa profession de commerçant qui travaille dans le commerce du tissu, de la contrebande de devises, et il ressort clairement de son passeport qu'il est parti 128 fois hors du Bangladesh au cours de la dernière période ; Malgré les restrictions et les mesures strictes dans le monde en raison de la pandémie de Corona.

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