وكشف البنك المركزي أن الحسابات الخاصة بمودة الأدهم في البنوك المصرية، والتحويلات المالية الواردة إليها من الخارج، أنها تلقت أموالا من إسرائيل وتركيا وقطر.
ووجد في حسابها ببنك مصر مبلغ 9 آلاف و51 جنيها و6 قروش، وتبين تحويل مبلغ 3 آلاف و 476 جنيها و 6 قروش من شركة "بيجو" تكنولوجي.
وفي حسابها في بنك الإمارات دبي مبلغ 990 ألفا و96 جنيها و70 قرشا، وتبين تحويل مبلغ 45 ألفا و 116 جنيها و 30 قرشا من شركة "بيجو" تكنولوجي أيضا، وحساب آخر بالدولار الأمريكي بمبلغ 8809 دولارات.
وفي بنك المشرق بلغ إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 795 ألفا و 749 جنيها و 41 قرشا. واتضح وفق ما كشفت التحقيقات، أنه حصلت أيضا على تحويلات من بنك الإسكندرية وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 5 مايو 2016 إلى 16 أغسطس 2016، بإجمالي 7 تحويلات من أشخاص مختلفين من دول عربية بينها السعودية والعراق قامت بصرفها بنفسها بما يعادل إجمال مبلغ 2326.59 دولار أمريكي.
إضافة إلى تحويلات استلمتها المتهمة من البنك العربى الإفريقي وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 27 يونيو 2018 إلى 24 فبراير 2020، بلغت 21 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول السعودية والإمارات والأردن، وأمريكا وألمانيا، وفرنسا وبريطانيا، قامت بصرفها بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 2154.20 دولار أمريكي، ومبلغ 77 ألفا و 494 جنيها و 35 قرشا.
وتحويلات استلمتها المتهمة من شركة ibag وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 23 تيوليو 2016 إلى 16 أبريل 2020، بلغت 38 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول "السعودية والإمارات، وقطر والعراق وتركيا، وألمانيا وأمريكا وفلسطين، وإسرائيل"، قامت بصرفه بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 17132.25 دولار أمريكي.
